AG真人平台官网鑫森炭业：投资者关系管理制度（北交所上市后适用）第一条 为了进一步完善福建省鑫森炭业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间（以下统称“投资者”）的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和其他有关规定及《福建省鑫森炭业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

　　（一）合法、合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、北京证券交易所等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形ag真人平台官方，公司应按有关规定及时予以披露。； （二）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露；

　　（三）公司的经营、管理ag真人平台官方、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资决策、重大重组、对外合作、管理层变动、财务状况、经营业绩、管理模式与其变化、股东会、董事会决议等信息；

　　第十一条 公司投资者关系管理的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人。证券办公室（以下简称“证券办”）是公司的投资者关系管理职能部门ag真人平台官方，负责执行公司的投资者关系管理制度。

　　证券办应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

　　第十五条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行；本制度如与国家法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。